根據中國現行法規，中外合資企業的最高權力機構為董事會，利潤分配應出具董事會決議。
范本如下，請參考：
董事會決議
一、 會議日期：2008年12月12日
二、 會議地點： 有限公司會議室
三、 出席人員：公司全體董事
四、 會議主持：董事長
五、 會議決議事項：
經董事會全體董事一致通過，作出如下決定：
鑒于公司2006年稅后可分配利潤為： 元；2007年稅后可分配利潤為： 元；累計2006-2007年未分配利潤為人民幣： 元，其中提取儲備基金人民幣為： 元（稅后利潤的10.1％的比例提取），可分配利潤人民幣為： 元。
現決定將其中的人民幣 元轉增注冊資本。分配后尚余可分配利潤人民幣為： 元，暫不分配。。
一致同意上述決議事項。
特此決議！
全體董事簽名：
日期：

董事會議題沒過需要寫在紀要上。根據查詢相關公開信息顯示：股東會決議是每次開會都要寫的，董事會議決議可以表述出召開會議的時間，是你們公司內部的業務，事實上首次董事會決議范本，紀要是會議記錄的另一種形式。

一、XXXXXXXX綜合服務有限公司(以下簡稱合作公司)由XX和XXX共同注冊，XXX和XXXXX以部分出資和技術入股，上述人員根據友好協商，達成本協議。
二、股東及其出資入股情況：
XX，現金出資人民幣450萬元，并以合作公司注冊股東名義參與經營;
XX，現金出資人民幣30萬元，并以提供合作公司市場需要的實際技術參與經營;
XXXXX，現金出資人民幣20萬元，并以提供合作公司市場需要的實際技術參與經營;
XXXX，無現金出資，但以合作公司注冊股東和法人代表的名義參與經營。
以上現金出資用于合作公司的經營開支，包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設備、開支辦公費用、員工工資等等。
三、合作公司的辦公地址：
四、職務和分工：
XXX擔任合作公司的執行董事，主管決定合作公司的經營項目和內部事務;
XXX擔任合作公司的董事兼任總經理，負責公司的業務經營和管理;
XXXX擔任合作公司的董事兼任副總經理，協助執行董事和總經理參與公司的日常經營和管理;
XXXXX擔任公司法人代表職務，配合執行董事對外執行合作公司的相關事務。
五、利潤分配方式：
合作公司的合作股東不提取勞動報酬。經營收益在除去現金出資成本和經營成本后的利潤部分每次均
按照XX占59%、XXXX占21%、XXXX占19%、XX占1%的比例分紅。每月提取當月的稅后利潤的50%進行股東分紅，每滿6個月提取近6個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅，每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅，盈利的余額部分作為合作公司的風險公積金和資本公積金。
六、經營資金的增加：
如合作公司出現需要再增加經營資金的情況，各股東應按照各自分紅的比例增加出資;
如有股東出現不能夠或不愿意再增加出資的情
況，則該股東視為自動退股。是否需要再增加經營資金，應該以執行董事和至少一名其他股東同意為準。
七、退股方式：
每個合作股東的現金出資是作為該股東退股的唯一結算依據。股東退股時，應該向執行董事提出書面申請。合作公司應先行將公司盈利部分的85%(15%是公司的資產折舊和風險公積金，不得分配)按照分紅比例結算，然后再將該股東的現金出資退回。如合作公
司沒有盈利，則根據合作公司現有財產按照實際出資的比例退回該股東。
八、本協議簽定于20xx年1月 日，一式四份，全體股東簽字后生效，每位股東各執一份。
九、簽字生效：
XX XXX XXX XX
證件號碼 證件號碼 證件號碼 證件號碼
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