高利轉(zhuǎn)貸罪2022立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、個人高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；
2、單位高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
3、雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十五條
【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件是什么
1、客體要件。高利轉(zhuǎn)貸罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；
2、客觀要件。高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為；
3、主體要件。高利轉(zhuǎn)貸罪的主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機關(guān)或主管機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人；
4、主觀要件。高利轉(zhuǎn)貸罪在主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。
高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期是多久
高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期一般是10年。
高利轉(zhuǎn)貸在我國是屬于一種犯罪行為，追訴時效的期限是根據(jù)各種犯罪法定刑的輕重，分別規(guī)定長短不一的追訴時效期限：
1、法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，追訴時效為五年；
2、法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年；
3、法定最高刑為十年以上有期徒刑的，追訴時效為十五年；
4、法定最高刑為無期徒刑、死刑的，追訴時效為二十年。如果二十年以后認為必須追訴的，須報請最高人民檢察院核準(zhǔn)。
高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件：
1、客體要件。侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；
2、客觀要件。客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為；
3、主體要件。主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機關(guān)或主管機關(guān)核準(zhǔn)登記的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人；
4、主觀要件。在主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。過失不構(gòu)成本罪。
以下情形可以界定為高利貸：
1、借貸雙方?jīng)]有約定利息，或者自然人之間借貸對利息約定不明，出借人無權(quán)主張借款人支付借期內(nèi)利息；
2、借貸雙方約定的利率未超過年利率24%，出借人有權(quán)請求借款人按照約定的利率支付利息，但如果借貸雙方約定的利率超過年利率36%，則超過年利率36%部分的利息應(yīng)當(dāng)被認定無效，借款人有權(quán)請求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息；
3、預(yù)先在本金中扣除利息的，人民法院應(yīng)當(dāng)按照實際出借的金額認定為本金；
4、除借貸雙方另有約定的外，借款人可以提前償還借款，并按照實際借款期間計算利息。
綜上所述，根據(jù)法律的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴期為十年。追訴期是指自犯罪行為結(jié)束之日起，到國家機關(guān)提起公訴之日止的時間段。這意味著，從高利轉(zhuǎn)貸罪犯罪行為結(jié)束之日開始算起，法律上有十年的時間限制來對犯罪行為進行追訴。如果超過了追訴期，犯罪行為就無法再受到法律起訴。
【法律依據(jù)】：
《中華人民共和國刑法》第八十七條
【追訴時效期限】犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：
（一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；
（二）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；
（三）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年；
（四）法定最高刑為無期徒刑、死刑的，經(jīng)過二十年。如果二十年以后認為必須追訴的，須報請最高人民檢察院核準(zhǔn)。
高利轉(zhuǎn)貸罪最新司法解釋
關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪的最新司法解釋主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、立案追訴標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
2、違法所得的認定：高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得應(yīng)為借款人高利轉(zhuǎn)貸所得利息與其應(yīng)支付金融機構(gòu)貸款利息之差。
3、高利貸的界定：高利貸是指借貸利率超出簽訂借貸合同時那年發(fā)布的一年期貸款市場報價利率的四倍。超出部分的利息不受法律保護。
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。其犯罪構(gòu)成要件如下：
1、客體要件：本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。信貸資金主要包括金融機構(gòu)吸收的存款、國家財政撥發(fā)的自有資金以及從資金市場拆借而入的資金。
2、客觀要件：客觀方面表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。這里的“數(shù)額較大”根據(jù)相關(guān)司法解釋，是指違法所得數(shù)額在十萬元以上，或者雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
3、主體要件：本罪的主體為特殊主體，即借款人，包括自然人和單位。這里的單位不僅包括企業(yè)法人，還包括其他經(jīng)濟組織、個體工商戶等。
4、主觀要件：主觀方面必須是出于故意，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。過失不構(gòu)成本罪。
根據(jù)相關(guān)司法解釋，如果行為人在獲取金融機構(gòu)貸款時即具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的，認定其行為構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪是毫無疑問的。如果不能證明行為人在獲取金融機構(gòu)貸款時具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的，則不應(yīng)認定構(gòu)成本罪。
高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成需要滿足上述四個要件，缺一不可。同時，司法實踐中對于本罪的認定還需結(jié)合具體情況和相關(guān)證據(jù)進行綜合判斷。
高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
1、個人犯罪：
違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
2、單位犯罪：
對單位判處罰金，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處三年以下有期徒刑或者拘役。
《中華人民共和國刑法》
第一百七十五條
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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