董事會(huì)議事規(guī)則是董事會(huì)開(kāi)會(huì)期間必須遵守的一系列程序性規(guī)定，這些規(guī)定是董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、其決議盡量避免瑕疵的前提和基礎(chǔ)。以下是對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則的具體說(shuō)明：
首先，董事會(huì)議事規(guī)則通常由公司章程規(guī)定，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。這些規(guī)則包括董事會(huì)的組成、董事的任職資格和行為規(guī)范、董事長(zhǎng)的權(quán)利和義務(wù)、董事會(huì)的工作程序以及工作費(fèi)用等內(nèi)容。例如，規(guī)則可能規(guī)定董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持，如果董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，則由副董事長(zhǎng)或半數(shù)以上董事共同推舉一名董事來(lái)召集和主持會(huì)議。
其次，董事會(huì)議事規(guī)則還會(huì)詳細(xì)規(guī)定董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)方式和表決程序。比如，會(huì)議通知的發(fā)送方式、時(shí)間和內(nèi)容，以及會(huì)議召開(kāi)所需的最低出席人數(shù)等。在表決方面，規(guī)則通常會(huì)規(guī)定一人一票的表決方式，并對(duì)決議的形成條件進(jìn)行明確，如必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)才能形成有效決議。
此外，董事會(huì)議事規(guī)則還會(huì)涉及到會(huì)議記錄和決議的執(zhí)行等內(nèi)容。規(guī)則要求董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，并由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。這些記錄是公司重要的檔案材料，對(duì)于日后查證和追溯決策過(guò)程具有重要意義。同時(shí)，規(guī)則也會(huì)規(guī)定如何執(zhí)行和監(jiān)督董事會(huì)決議的實(shí)施，確保公司戰(zhàn)略和政策的順利推進(jìn)。
總的來(lái)說(shuō)，董事會(huì)議事規(guī)則是公司治理結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，它對(duì)于規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作、提高決策效率和質(zhì)量、保護(hù)公司和股東利益等方面都具有十分重要的作用。在實(shí)際操作中，各公司應(yīng)根據(jù)自身的特點(diǎn)和需求制定適合自己的董事會(huì)議事規(guī)則，并在實(shí)踐中不斷完善和優(yōu)化這些規(guī)則以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。

根據(jù)法律規(guī)定，董事會(huì)議事規(guī)則并不需要股東大會(huì)的批準(zhǔn)，這通常是由公司章程所規(guī)定的。在股份公司中，章程對(duì)股東大會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)議事規(guī)則有著明確的約定，而這些規(guī)則的行使必須遵循章程規(guī)定的程序。
從法律層面看，《公司法》第二十二條第二款明確指出了股東會(huì)或股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序和表決方式必須符合法律規(guī)定、行政法規(guī)以及公司章程。如果決議內(nèi)容違反了公司章程，股東有權(quán)在決議作出之日起六十日內(nèi)向人民法院申請(qǐng)撤銷(xiāo)。
這一規(guī)定確保了公司內(nèi)部的決策過(guò)程符合法律要求，并維護(hù)了股東的合法權(quán)益。通過(guò)明確的議事規(guī)則和撤銷(xiāo)機(jī)制，公司能夠更有效地進(jìn)行決策，同時(shí)也為股東提供了法律保障，以應(yīng)對(duì)可能的不當(dāng)決策或違法行為。
總的來(lái)說(shuō)，法律和公司章程為董事會(huì)議事規(guī)則的制定和執(zhí)行提供了明確的指導(dǎo)和約束，確保了公司治理的規(guī)范性和有效性。

　　我這有
　　董事會(huì)議事規(guī)則
　　第一章 總 則
　　第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)議事和決策程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策作用，確保董事會(huì)工作的效率和決策的科學(xué)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《公司法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《準(zhǔn)則》）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股票上市規(guī)則》）和《中衛(wèi)國(guó)脈通信股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）及其他有關(guān)法規(guī)規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。
　　第二條 董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的利益，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。
　　第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有認(rèn)真履行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵守國(guó)家法律法規(guī)，公平對(duì)待全體股東，并關(guān)注利益相關(guān)者的利益。
　　第四條 本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書(shū)；列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事、公司其他高管人員和其他有關(guān)人員都具有同等的約束力。
　　第五條 如本規(guī)則與《公司章程》有沖突之處，則按《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
　　第二章 董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
　　第六條 公司董事會(huì)是股東大會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
　　第七條 公司董事會(huì)的組成人數(shù)及獨(dú)立董事的比例，由《公司章程》確定。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。
　　第八條 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危匀w董事的過(guò)二分之一以上選舉產(chǎn)生和罷免。
　　第九條 董事長(zhǎng)根據(jù)《公司章程》規(guī)定行使下列職權(quán)：
　　(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
　　(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
　　(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；
　　(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
　　(五)行使法定代表人的職權(quán)；
　　(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
　　(七)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
　　董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及提高決策效力的原則。該授權(quán)須限定在股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)并由董事會(huì)決議確定。
　　第十條 公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的主任委員由獨(dú)立董事?lián)巍８魑瘑T會(huì)一般由3名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占二分之一以上的比例；審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。各委員會(huì)的召集人由董事長(zhǎng)確定。
　　第十一條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略草案，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責(zé)。
　　1、編制公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略草案以及提出修改意見(jiàn)；
　　2、對(duì)總經(jīng)理擬定的年度發(fā)展計(jì)劃草案提出意見(jiàn)；
　　3、制定公司經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃等草案；
　　4、擬定公司增減注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其它證券草案等；
　　5、擬定重大投資、資產(chǎn)收購(gòu)或出售等草案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督核實(shí)；
　　6、提出修改公司章程草案；
　　7、擬定公司的基本管理制度及修改草案；
　　8、審議總經(jīng)理提交的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大調(diào)整方案并提出意見(jiàn)。
　　第十二條 審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責(zé)。
　　1、擬定公司各項(xiàng)基本財(cái)務(wù)制度及修改草案；
　　2、檢查公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序；
　　3、與公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流；
　　4、對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員及其工作進(jìn)行考核；
　　5、對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行考核；
　　6、檢查、監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；
　　7、檢查公司遵守法律、法規(guī)的情況；
　　8、審查總經(jīng)理提交的年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算草案，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金的計(jì)提及核銷(xiāo)草案，并提出意見(jiàn)；
　　9、擬定公司利潤(rùn)分配草案和彌補(bǔ)虧損草案；
　　10、對(duì)總經(jīng)理提出的資金借貸、委托管理和擔(dān)保等事項(xiàng)提出意見(jiàn)；
　　11、對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出意見(jiàn)。
　　第十三條 提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定董事和高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)及提名程序，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責(zé)。
　　1、對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)提出建議，明確對(duì)董事的要求；
　　2、擬定、董事和高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和提名程序；
　　3、對(duì)股東、監(jiān)事會(huì)提名的董事候選人進(jìn)行形式審核，向董事會(huì)提出董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的候選人名單；
　　對(duì)總經(jīng)理提名的副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師候選人提出意見(jiàn)。
　　第十四條 薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司薪酬制度并組織考核工作，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責(zé)。
　　1、擬定公司薪酬政策及制度體系；
　　2、擬定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬制度與考核標(biāo)準(zhǔn)；
　　3、組織實(shí)施對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的考核；
　　4、擬定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案。
　　第十五條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作制度：
　　1、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)由召集人負(fù)責(zé)開(kāi)展工作；一位董事或獨(dú)立董事可在2個(gè)或3個(gè)委員會(huì)中任職；
　　2、工作程序：各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以自己直接起草文件并提交董事會(huì)審議；也可以由總經(jīng)理提出草案，經(jīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)討論通過(guò)后再提交董事會(huì)審議。如專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)討論事項(xiàng)未能達(dá)成一致，可下次再議，或?qū)⒉煌庖?jiàn)帶到董事會(huì)議討論。
　　3、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)屬董事會(huì)下設(shè)的工作機(jī)構(gòu)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)，一切議案均需通過(guò)董事會(huì)審議并形成決議后才有效。
　　4、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
　　第十六條 公司董事會(huì)設(shè)辦公室。董事會(huì)辦公室是董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書(shū)主持工作。董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責(zé)。
　　第三章 董事會(huì)會(huì)議
　　第十七條 董事會(huì)會(huì)議分為常會(huì)和臨時(shí)會(huì)議：
　　董事會(huì)常會(huì)每年度召開(kāi)四次，第一次會(huì)議在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)召開(kāi)；第二次會(huì)議在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前三個(gè)月結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)召開(kāi)；第三次會(huì)議在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的二個(gè)月內(nèi)召開(kāi)；第四次會(huì)議在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前九個(gè)月結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。
　　董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)不能召集并主持時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名副董事長(zhǎng)召集并主持；副董事長(zhǎng)也不能召集并主持時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名董事召集并主持。
　　董事會(huì)換屆后，由董事會(huì)董事推薦，并經(jīng)半數(shù)以上董事成員通過(guò)，主持選舉董事長(zhǎng)的工作。
　　第十八條 由下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集董
　　事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：
　　（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；
　　（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議或二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)；
　　（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
　　（四）總經(jīng)理提議時(shí)。
　　第十九條 董事會(huì)常會(huì)及臨時(shí)會(huì)議應(yīng)分別于會(huì)議召開(kāi)十日和五日以前通知全體董事，通知方式按《公司章程》第一百四十條的規(guī)定，以書(shū)面通知（包括郵寄、專(zhuān)人送達(dá)、傳真等），同時(shí)提供足夠的資料。當(dāng)獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分時(shí)，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。
　　第二十條 根據(jù)《公司章程》第一百三十九條的規(guī)定，三分之一以上董事或二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)秘書(shū)提交由全體聯(lián)名董事簽名的提議函，并由董事會(huì)秘書(shū)報(bào)董事長(zhǎng)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
　　監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，也應(yīng)向董事會(huì)秘書(shū)提交由過(guò)半數(shù)監(jiān)事簽名的提議函。
　　總經(jīng)理提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，也應(yīng)向董事會(huì)秘書(shū)提交提議函。
　　董事長(zhǎng)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議十個(gè)工作日的計(jì)算，從提議函提交之日的第二天開(kāi)始起算。
　　第二十一條 根據(jù)《公司章程》第一百三十九條的規(guī)定，提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，提議者均應(yīng)提出事由及議題。
　　董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能就列入會(huì)議議程的議題進(jìn)行討論和表決，不接受董事的臨時(shí)提議。
　　第二十二條 每位董事在董事會(huì)常會(huì)上，均有提案權(quán)，董事提案時(shí)，一般應(yīng)向董事會(huì)秘書(shū)遞交書(shū)面并簽名的提案；情況特殊時(shí)，也可在會(huì)議上直接用口頭提出，但會(huì)后應(yīng)補(bǔ)充書(shū)面的議案。
　　第二十三條 董事的議案，一般應(yīng)列入會(huì)議議程，但經(jīng)半數(shù)以上的董事決定，可以不列入會(huì)議議程。
　　第四章 會(huì)議決議和會(huì)議記錄
　　第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席，可以委托本公司其他董事代行表決權(quán)。委托時(shí)應(yīng)簽署“授權(quán)委托書(shū)”，注明委托事項(xiàng)并簽名。
　　第二十五條 董事會(huì)會(huì)議在對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，董事應(yīng)當(dāng)在表決單上簽名；受委托的董事同時(shí)注明委托董事的姓名。
　　第二十六條 董事可以在表決單上提出補(bǔ)充意見(jiàn)，該意見(jiàn)具有與會(huì)議記錄同等的效力。
　　第二十七條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。
　　第五章 董事會(huì)工作程序
　　第二十八條 戰(zhàn)略決策程序：戰(zhàn)略決策委員會(huì)可以自己擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議；也可以委托總經(jīng)理先提出研究草案，經(jīng)討論通過(guò)后再提交董事會(huì)審議。如戰(zhàn)略決策委員會(huì)認(rèn)為有必要，可以聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)，并提出評(píng)審報(bào)告。如該項(xiàng)投資達(dá)到《公司章程》第一百三十二條規(guī)定的，則應(yīng)經(jīng)董事會(huì)同意，提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
　　第二十九條 人事任免程序：總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)由提名委員會(huì)提出任免意見(jiàn)，副總經(jīng)理、總工程師和總會(huì)計(jì)師由總經(jīng)理提出任免意見(jiàn)，經(jīng)提名委員會(huì)討論通過(guò)后，提交公司董事會(huì)審議并作出決議，由董事長(zhǎng)簽發(fā)聘任書(shū)或解聘文件。
　　第三十條 財(cái)務(wù)預(yù)決算程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案的草案，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)討論后提交董事會(huì)，由董事會(huì)確定方案并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
　　第三十一條 機(jī)構(gòu)設(shè)置重大調(diào)整程序：由總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，組織有關(guān)人員擬定機(jī)構(gòu)設(shè)置重大調(diào)整方案，經(jīng)戰(zhàn)略決策委員會(huì)討論后提交董事會(huì)審議，形成決議后由總經(jīng)理組織實(shí)施。
　　第三十二條 基本管理制度制定程序：由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定各項(xiàng)基本管理制度的草案，經(jīng)戰(zhàn)略決策委員會(huì)討論后提交董事會(huì)審議；如該項(xiàng)制度涉及職工切身利益，還應(yīng)向董事會(huì)提交公司工會(huì)和職工代表大會(huì)的意見(jiàn)，形成決議后由總經(jīng)理組織實(shí)施。
　　第三十三條 公司在重大關(guān)聯(lián)交易前，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬就該交易的詳細(xì)報(bào)告，經(jīng)全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意后，方可提交董事會(huì)審議。
　　重大關(guān)聯(lián)交易是指公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%的關(guān)聯(lián)交易。
　　第三十四條 公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，與關(guān)聯(lián)方有任何利害關(guān)系的董事，在董事會(huì)就該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。關(guān)聯(lián)交易的具體規(guī)定，按《股票上市規(guī)則》執(zhí)行。
　　第三十五條 其它重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署須由董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時(shí)可以召開(kāi)咨詢(xún)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，然后再提交董事會(huì)審議。
　　第三十六條 董事會(huì)檢查工作程序：董事會(huì)決議實(shí)施過(guò)程中，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以要求和督促總經(jīng)理予以糾正。總經(jīng)理若不采納意見(jiàn)，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以建議董事長(zhǎng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，作出決議要求總經(jīng)理予以糾正。
　　第六章 董事會(huì)報(bào)告和總經(jīng)理工作報(bào)告
　　第三十七條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在每一年度終了后一個(gè)月內(nèi)，擬就董事會(huì)報(bào)告，由董事長(zhǎng)召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)議，根據(jù)評(píng)議意見(jiàn)由董事會(huì)秘書(shū)修改定稿，再由董事長(zhǎng)提請(qǐng)公司董事會(huì)常會(huì)討論通過(guò)，最后由董事長(zhǎng)在年度股東大會(huì)上進(jìn)行報(bào)告，待股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　第三十八條總經(jīng)理工作報(bào)告每年編報(bào)兩次，總經(jīng)理工作報(bào)告由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定后，提交董事會(huì)審議。
　　第七章 董事會(huì)決議的執(zhí)行及信息披露
　　第三十九條 公司董事會(huì)必須嚴(yán)格執(zhí)行證券監(jiān)管部門(mén)、交易所等有關(guān)信息披露的規(guī)定，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地披露須予披露的董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)和決議；涉及重大事項(xiàng)的信息必須在第一時(shí)間內(nèi)向上海證券交易所報(bào)告，并向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)備案。
　　第四十條 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議或要求公司總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員或者公司相關(guān)部門(mén)給予答復(fù)的決議事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)安排董事或者董事會(huì)秘書(shū)專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)與公司經(jīng)營(yíng)層和部門(mén)溝通落實(shí)決議事項(xiàng)，并就決議事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果想董事會(huì)做出書(shū)面報(bào)告。
　　第四十一條 董事會(huì)的每一項(xiàng)決議需要指定董事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行的，被指定的董事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告董事會(huì)。在指定媒體進(jìn)行公告。
　　第四十二條 如獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。
　　第四十三條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議及相關(guān)附件報(bào)送上海證券交易所備案，在指定媒體進(jìn)行公告。
　　第四十四條 自公告刊登自日起三日內(nèi)，公司應(yīng)將公告及相關(guān)附件等材料以送達(dá)或郵寄方式報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦事處備案。