詐騙案的辦案流程
法律主觀:
其實(shí)對于日常大家看到的一些刑事案件都是需要一定的流程才能完全結(jié)案的,一般情況下公安偵察的話基本需要1個(gè)月的時(shí)間,然后再轉(zhuǎn)交給檢察院進(jìn)行審查起訴,最后再直接交給法院庭審。
一、詐騙案立案流程
詐騙罪立案程序:公安機(jī)關(guān)在接受案件之后首先要審查是否具有犯罪事實(shí),是否達(dá)到追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)。審查后,對于屬于自己管轄的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案;或是經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。
法律依據(jù):
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十八條
公安機(jī)關(guān)接受案件后,經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案;認(rèn)為沒有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。
對有控告人的案件,決定不予立案的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書,并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。
決定不予立案后又發(fā)現(xiàn)新的事實(shí)或者證據(jù),或者發(fā)現(xiàn)原認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤,需要追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案處理。
二、接受立案材料,應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn):
(一)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首,都應(yīng)當(dāng)接受下來,然后依法處理,而不得以任何借口拒絕或推諉。刑事訴訟法第84條第3款規(guī)定:公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。這里“緊急措施”是指保護(hù)現(xiàn)場、先行拘留嫌疑人、扣押證據(jù)等措施。
(二)報(bào)案、控告和舉報(bào)可以用書面或口頭形式提出。刑事訴訟法第85條第1款規(guī)定:報(bào)案、控告、舉報(bào)可以用書面或口頭提出。接受口頭報(bào)案、控告和舉報(bào)的工作人員,應(yīng)當(dāng)寫成筆錄,經(jīng)宣讀無誤后,由報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人簽名或者蓋章。根據(jù)這一規(guī)定,報(bào)案、控告和舉報(bào)認(rèn)識片面或錯(cuò)誤造成的控告、舉報(bào)與事實(shí)不符,甚至錯(cuò)誤;而誣告則是故意捏造事實(shí),偽造證據(jù),目的在于陷害他人。
(四)公安司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)為報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人保密,并保障他們及其近親屬的安全。為了鼓勵(lì)人民群眾積極同犯罪行為做斗爭,保障單位和個(gè)人行使控告、舉報(bào)的權(quán)利,刑事訴訟法第85條第3款規(guī)定,公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)保障報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人及其近親屬的安全。即當(dāng)他們的安全受到威脅時(shí),公安司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)采取保護(hù)措施或者被要求而采取相應(yīng)的保護(hù)措施。為了防止事后對報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人及其近親屬的打擊報(bào)復(fù),該款還規(guī)定,報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人如果不愿公開自己的姓名和報(bào)案、控告、舉報(bào)的行為,應(yīng)當(dāng)為他們保密。
三、詐騙案立案時(shí)間
2個(gè)星期至3個(gè)月,金額越大越早處理,只要有足夠的證據(jù)證明你確實(shí)被騙了,就可以立案了按照刑訴法的規(guī)定,一般應(yīng)在接到報(bào)案的七日內(nèi)告知當(dāng)事人是否應(yīng)該立案。但是詐騙案件有時(shí)候介定較為模糊,可能要先進(jìn)行案前調(diào)查,視情節(jié)復(fù)雜與否,所以你還是找一下刑警隊(duì)崔辦一下較好,或許有你沒有提供完全的證據(jù),不要弄得太復(fù)雜。
法律客觀:
《刑法》
第二百六十六條
詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
詐騙案怎么立案流程
詐騙案的立案流程如下:
1、公安機(jī)關(guān)接受公民的報(bào)案,詢問案件情況并制作筆錄;
2、派出所對案件進(jìn)行審查,確有想要追究刑事責(zé)任的犯罪事實(shí)并且屬于其管轄范圍的,予以立案;
3、立案之后在規(guī)定的期限內(nèi)將立案結(jié)果告知控告人。
詐騙當(dāng)托怎么定罪具體如下:
1、請托的事項(xiàng)是否具備實(shí)現(xiàn)的可能性和可行性;
2、犯罪行為人是否進(jìn)行了找關(guān)系、請托辦事的具體行為;
3、財(cái)物的歸屬問題,受害人交出的財(cái)物最終到達(dá)何處,是否被犯罪行為人所取得。
屬于詐騙公私財(cái)物的情況具體如下:
1、通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;
2、詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;
3、以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;
4、詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;
5、造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。
認(rèn)定盜竊罪的條件如下:
1、客體要件,侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán);
2、客觀要件,在客觀方面表現(xiàn)為行為人具有盜竊公私財(cái)物數(shù)額較大,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的的行為;
3、主體要件,主體是一般主體,凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡(16周歲)且具備刑事責(zé)任能力的人均能構(gòu)成;
4、主觀要件,在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,且具有非法占有的目的。
盜竊公私財(cái)物雖已達(dá)到“數(shù)額較大”的起點(diǎn),但情節(jié)輕微可不作為犯罪處理的情況具體如下:
1、已滿十六周歲不滿十八周歲的未成年人作案的;
2、全部退贓、退賠的;
3、主動(dòng)投案的;
4、被脅迫參加盜竊活動(dòng),沒有分贓或者獲贓較少的;
5、其他情節(jié)輕微、危害不大的。
綜上所述,根據(jù)實(shí)際詐騙的情節(jié),數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十九條
盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的,處5日以上10日以下拘留,可以并處500元以下罰款;情節(jié)較重的,處10日以上15日以下拘留,可以并處1000元以下罰款。
《中華人民共和國刑法》第二百六十四條
【盜竊罪】盜竊公私財(cái)物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
《最高人民法院關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條
盜竊公私財(cái)物雖已達(dá)到“數(shù)額較大”的起點(diǎn),但情節(jié)輕微,并具有下列情形之一的,可不作為犯罪處理:
1、已滿十六周歲不滿十八周歲的未成年人作案的;
2、全部退贓、退賠的;
3、主動(dòng)投案的;
4、被脅迫參加盜竊活動(dòng),沒有分贓或者獲贓較少的;
5、其他情節(jié)輕微、危害不大的。
遇到詐騙立案的基本條件是什么?
詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是3000元。達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)公安機(jī)關(guān)就會(huì)予以立案,立案之后公安機(jī)關(guān)會(huì)對受害者的手機(jī)進(jìn)行取證工作。取證工作不會(huì)對手機(jī)進(jìn)行監(jiān)控,也不會(huì)泄露信息。因此應(yīng)該積極的配合。
一、遇到詐騙立案的基本條件是什么 詐騙數(shù)額達(dá)三千元及以上的,則達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 根據(jù)《刑法》第二百六十六條對詐騙罪的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。二、遇到詐騙怎么辦 1、第一時(shí)間撥打110報(bào)警,或者到最近的派出所報(bào)警。在撥打報(bào)警電話中,詳細(xì)將騙子的銀行賬號、電話等相關(guān)信息告知民警。如果通過支付寶、微信等第三方支付平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款,要及時(shí)提供支付寶、微信等第三方支付平臺的賬號信息。公安部門的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心會(huì)聯(lián)系銀行或者第三方支付平臺對騙子的銀行賬號、第三方支付賬號進(jìn)行快速凍結(jié)操作。為避免不法分子將資金快速轉(zhuǎn)賬取現(xiàn),所以一定要及時(shí)報(bào)警。 2、如果是通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬并且未到24小時(shí),可以通過去銀行柜臺、電話銀行等方式提出申請取消轉(zhuǎn)賬。同時(shí),注意保存證據(jù),將相關(guān)證據(jù)資料整理并保存好,一是轉(zhuǎn)賬憑證,包括ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水單等;二是與騙子聯(lián)絡(luò)的憑證,包括電話通話詳單、聊天內(nèi)容截圖等。另外,還需要特別注意的是,如果是自己的支付寶、微信等第三方支付平臺資金被盜,要聯(lián)系相關(guān)平臺的客服進(jìn)行查詢,一定要通過官方途徑聯(lián)系查詢。如果不慎點(diǎn)擊了騙子發(fā)來的含有木馬的網(wǎng)頁鏈接,應(yīng)立即將中病毒的手機(jī)關(guān)機(jī),并及時(shí)通過其他通信設(shè)備將中毒手機(jī)內(nèi)使用過的銀行卡、社交賬戶密碼進(jìn)行修改。 詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是3000元。被騙后應(yīng)該盡快的報(bào)警,積極的配合警方的調(diào)查取證工作。這樣可以有效的幫助警方找到犯罪嫌疑人。但是日常生活中也應(yīng)該學(xué)習(xí)反詐知識,陌生人的鏈接不要亂點(diǎn),以免上當(dāng)。
請問詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下:1、行為人實(shí)施了詐騙的行為;2、行為人的詐騙行為,滿足“數(shù)額較大”的條件要求。數(shù)額較大一般為三千元到一萬元以上。本罪在客觀方面上一般為行為人以非法占有為目的,通過隱瞞真相或者虛構(gòu)事實(shí)的方式詐騙公私財(cái)物的行為。【法律依據(jù)】《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
相關(guān)推薦:
雇傭關(guān)系事故賠償(雇員致他人損害 由誰承擔(dān)賠償責(zé)任)
刑事訴訟里的證據(jù)(刑事訴訟法八種證據(jù)類型)
職業(yè)病危害及賠償(得了職業(yè)病怎么賠償)
幫忙骨折賠償問題(朋友幫干活 腳跟骨折了 法律如何賠償)
飯店名字侵權(quán)賠償(招牌侵權(quán)一般賠償多少錢)