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金融憑證詐騙罪的立案標準是怎樣的?(金融詐騙罪的立案標準)

首頁 > 刑事案件2024-03-14 10:29:54

金融詐騙罪量刑標準金額

最高人民法院對詐騙罪的數(shù)額標準的規(guī)定是: 

一、數(shù)額較大,指個人詐騙公私財物二千元至四千元以上;以單位名義為五萬元至十萬元以上; 

二、數(shù)額巨大,指個人詐騙公私財物三萬元以上;以單位名義為二十萬元至三十萬元以上; 

三、數(shù)額特別巨大,指個人詐騙公私財物二十萬元以上。 

擴展資料:

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第一百九十三條 【貸款詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經(jīng)濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產(chǎn)權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

第一百九十四條 【票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪】有下列情形之一,進行金融票據(jù)詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,依照前款的規(guī)定處罰。

中國網(wǎng)-中華人民共和國刑法

網(wǎng)絡金融詐騙罪的立案標準是什么

利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙,構成詐騙罪的立案標準是是詐騙公私財物價值三千元及以上。

【法律依據(jù)】

《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定,根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定,利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

經(jīng)濟詐騙罪的立案標準

法律主觀:

經(jīng)濟 詐騙罪 的 立案 標準要看具體的 罪名 才可以。經(jīng)濟詐騙只是一個籠統(tǒng)地罪名, 金融詐騙罪 包括 合同詐騙罪 、 票據(jù)詐騙罪 、 貸款詐騙罪 、信用卡詐騙最、 信用證詐騙罪 、 金融憑證詐騙罪 、 集資詐騙罪 、 有價證券詐騙罪 、 保險詐騙罪 、 招搖撞騙罪 等。如集資詐騙的立案標準是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大。 根據(jù)《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定,詐騙公私財物價值3000元至10000元以上、30000元至100000元以上、500000萬元以上的,應當分別認定為 刑法 第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 因此詐騙公私財物價值3000元以上的就可以立案。

法律客觀:

《刑法》第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): (一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的; (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的; (四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的; (五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

詐騙罪的立案標準2023

法律主觀:

詐騙罪的立案標準很細,有以下這些:四十一、集資詐騙案(刑法第192條)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。四十二、貸款詐騙案(刑法第193條)以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額在一萬元以上的,應予追訴。四十三、票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款)進行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴;1、個人進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在五千元以上的;2、單位進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。四十四、金融憑證詐騙案(刑法第194條第2款)使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人進行金融憑證詐騙,數(shù)額在五千元以上的;2、單位進行金融憑證詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。四十五、信用證詐騙案(刑法第195條)進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。四十六、信用卡詐騙案(刑法第196條)進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、使用偽造的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;2、惡意透支,數(shù)額在五千元以上的。四十七、有價證券詐騙案(刑法第197條)使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的,應予追訴。四十八、保險詐騙案(刑法第198條)進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人進行保險詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;2、單位進行保險詐騙,數(shù)額在五萬元以上的。

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