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金融行業(yè)立案(金融詐騙罪立案門(mén)檻)

首頁(yè) > 刑事案件2025-06-26 20:47:31

經(jīng)偵金額多少以上可以立案

經(jīng)偵科立案的金額主要是根據(jù)金額多少來(lái)判斷,具體情況如下:
1、金融詐騙類(lèi)的。如個(gè)人信用卡詐騙,票據(jù)詐騙,合同詐騙,只需5000元以上就可立案。個(gè)人集資詐騙的金額在10萬(wàn)元以上,單位集資詐騙在50萬(wàn)元以上的,就可進(jìn)行到經(jīng)偵大隊(duì)立案;
2、非法吸收公眾存款罪。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾的存款,金額在20萬(wàn)元以上的,且吸收公眾存款的戶(hù)主達(dá)到30戶(hù)以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款金額在100萬(wàn)元以上的,且吸收公眾存款的戶(hù)主達(dá)到150戶(hù)以上的;就可通過(guò)經(jīng)偵立案;
3、職務(wù)貪污受賄。國(guó)家工作人員或者私人公司、企業(yè)中的工作人員利用手中權(quán)力和便利,違反法律規(guī)定,貪污挪用公款、索取他人財(cái)物、私下吃回扣,金額達(dá)到5000元以上,可被立案。
法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

金融詐騙案的立案流程

首先,向公安機(jī)關(guān)報(bào)警;公安機(jī)關(guān)審查后,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,予以立案。
法律依據(jù):《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十五條 公安機(jī)關(guān)接受案件后,經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案;認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。對(duì)有控告人的案件,決定不予立案的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書(shū),并在三日以?xún)?nèi)送達(dá)控告人。
《刑法》第一百七十五條之一,以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

非法金融經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法金融經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)主要分為兩類(lèi):非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與非法經(jīng)營(yíng)外匯。非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)立案標(biāo)準(zhǔn)包括:未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)擅自經(jīng)營(yíng),涉及金額達(dá)到一定規(guī)模,如非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)金額超過(guò)三十萬(wàn)元,或從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)金額達(dá)到二百萬(wàn)元以上,或以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金金額或造成金融機(jī)構(gòu)資金、經(jīng)濟(jì)損失等達(dá)到特定數(shù)額。此外,違法所得超過(guò)五萬(wàn)元也會(huì)構(gòu)成立案條件。
非法經(jīng)營(yíng)外匯的立案標(biāo)準(zhǔn)包括:在非指定銀行買(mǎi)賣(mài)外匯,金額達(dá)到二十萬(wàn)美元以上,或違法所得五萬(wàn)元以上;公司、企業(yè)或其他單位違反外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,采用非法手段或明知偽造憑證為他人騙購(gòu)?fù)鈪R,金額超過(guò)五百萬(wàn)美元,違法所得五十萬(wàn)元以上;或者居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R,金額超過(guò)一百萬(wàn)美元,違法所得超過(guò)十萬(wàn)元。
這些標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)范金融市場(chǎng)秩序,打擊非法金融活動(dòng),維護(hù)金融安全穩(wěn)定。對(duì)于觸犯上述條件的行為,將依法立案追訴,以維護(hù)國(guó)家金融管理秩序,保護(hù)投資者和金融市場(chǎng)的合法權(quán)益。

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