經濟案件立案標準
根據律圖網查詢顯示:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》中的規定:經濟案件的立案標準如下:
1、公司、企業或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。
2、公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴。
3、為謀取不正當利益,給公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。
4、國有公司、企業、事業單位的工作人員,利用職務便利,為親友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:造成國家直接經濟損失數額在十萬元以上的;使其親友非法獲利數額在二十萬元以上的;造成有關單位破產,停業、停產六個月以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。低價出售國有資產損失達30萬元以上將被立案追訴。
5、徇私舞弊低價折股、出售國有資產造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的,應予立案追訴。
6、、國有公司、企業或者其上級主管部門直接負責的主管人員,徇私舞弊,將國有資產低價折股或者低價出售,應予立案追訴。
經濟犯罪立案標準
經濟犯罪立案標準:
1.為謀取不正當利益,給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。
2.在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴。3.其他經濟犯罪立案標準。
網絡經濟犯罪有:
1.利用互聯網進行合同詐騙。
2.利用互聯網進行信用卡詐騙。
3.利用互聯網進行網上非法經營。
4.利用互聯網進行侵犯知識產權犯罪。
5.利用互聯網進行網絡非法吸收公眾存款。
綜上所述,經濟犯罪的事實、犯罪嫌疑人的行為已經觸犯了刑法,構成了犯罪;需要追究刑事責任,即犯罪嫌疑人的犯罪行為達到一定的數額和情節要求需要依法給予刑罰處罰;屬于受理機關的管轄范圍。
【法律依據】:
《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》
第四條
公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)超過法定出資期限,有限責任公司股東虛假出資數額在三十萬元以上并占其應繳出資數額百分之六十以上的,股份有限公司發起人、股東虛假出資數額在三百萬元以上并占其應繳出資數額百分之三十以上的;
(二)有限責任公司股東抽逃出資數額在三十萬元以上并占其實繳出資數額百分之六十以上的,股份有限公司發起人、股東抽逃出資數額在三百萬元以上并占其實繳出資數額百分之三十以上的;
(三)造成公司、股東、債權人的直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;
(四)雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:
1.致使公司資不抵債或者無法正常經營的;
2.公司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;
3.兩年內因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上,又虛假出資、抽逃出資的;
4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。
(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
經濟犯罪案件立案標準解析
經濟犯罪案件的立案基準為存在犯罪事實且需追究刑事責任。
依據《刑事訴訟法》,公安或檢察機關在接收到犯罪事實或犯罪嫌疑人的報告、控訴、檢舉后,應按職責范圍進行立案偵查;
同時,任何人發現犯罪事實或犯罪嫌疑人,均有權利和義務向上述機構報告或舉報。
被害人對侵犯自身權益的犯罪行為,亦可向相關機構報案或控告。
對于不屬自身管轄但須立即采取行動的情況,應先行采取緊急措施再移交主管部門。
犯罪者自首時,適用第3款規定。
經濟犯罪刑事立案標準是什么
經濟犯罪刑事立案標準主要包括三個方面。首先,需要有確鑿的犯罪事實。這意味著必須存在涉嫌犯罪的行為,并且有證據支持這一行為構成了犯罪。
其次,涉嫌犯罪的數額、結果或其他情節必須達到經濟犯罪案件的立案追訴標準。這些標準是由法律規定的,旨在確保只有那些嚴重侵害國家經濟秩序和人民利益的犯罪行為才會被立案追查。例如,某些類型經濟犯罪,如詐騙或貪污,可能需要犯罪金額達到一定數額才會被立案。
最后,案件必須屬于該公安機關的管轄范圍。這意味著犯罪行為的發生地或犯罪主體的所在地必須在該公安機關的地理范圍內。這確保了資源的合理分配和法律執行的效率。
綜合以上三點,經濟犯罪刑事立案標準確保了對經濟犯罪的有效打擊。只有當犯罪事實明確,且犯罪情節嚴重到足以引起法律追究時,案件才會被正式立案。同時,確保立案的權限和地域范圍,有助于維護法律的公正性和權威性。
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